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2003年1月6日に施行された法律で、正式名称は 「金融期間等による顧客等の本人確認等に関する法律」。 制定の目的として、テロリズムの資金隠しやマネーローンダリングに 金融機関が利用される事を防止する事があげられる。 健康保険証や運転免許等に記載されている氏名や住所並びに 生年月日で本人の特定を行う。 尚、個人取引のみではなく法人取引にも適用されるものである。
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